OLB

    Ügyféladatok frissítése (KYC / AML)

    Kapott e-mailt kérdőív kitöltésére vonatkozó felkéréssel?

    Ön e-mailben felkérést kapott egy kérdőív kitöltésére az ügyféladatainak frissítésével kapcsolatban. Ez az üzenet az AKCENTA CZ a.s. hivatalos tájékoztatása, és nem szolgál marketing vagy kereskedelmi célokat. Amennyiben Ön az Akcenta ügyfele, e felkérés kézhezvétele a standard és törvény által előírt együttműködési folyamat része.

    Ezen adategyeztetés célja annak ellenőrzése, hogy az általunk nyilvántartott adatok továbbra is aktuálisak, teljesek és helyesek-e. Az adatok rendszeres frissítése elengedhetetlen a pénzügyi szolgáltatások biztonságos nyújtásához, az ügyfelek és a társaság védelméhez, valamint a hatályos jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítéséhez. Naprakész adatok hiányában az Akcenta bizonyos esetekben nem tudja tovább nyújtani teljeskörűen a szolgáltatásait .

    Image

    Miért szükséges az adatok frissítése?

    Az Akcenta a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló (AML) törvény értelmében kijelölt szolgáltatónak minősül. Ez a jogszabály kötelezettségül írja elő a rendszeres:

    • ügyfél-azonosítást és átvilágítást
    • a tényleges tulajdonosok, valamint a tulajdonosi és vezetői szerkezet megállapítását és frissítését
    • az üzleti kapcsolat jellegének és céljának értékelését
    • az e-mailt a következő címről fogja megkapni: esign@digisign.akcenta.eu

    Az adatok frissítése időszakonként, vagy változás esetén történik (pl. tulajdonosi szerkezet, vállalkozási tevékenység, bevételek vagy kereskedelmi szokások megváltozása).

    Image

    Milyen e-mail címről érkezik a kérdőív?

    A kérdőíveket az Akcenta által az ügyfelekkel való elektronikus kommunikációhoz használt biztonságos DigiSign eszközön keresztül küldjük ki.

    A kérdőívre mutató linket tartalmazó e-mail kizárólag az adott ügyfélnek szól:

    • nem tömeges és nem marketing célú üzenet
    • kizárólag a törvényi kötelezettségek teljesítését szolgálja

    A DigiSign eszköz használata biztosítja a továbbított adatok védelmét, bizalmas kezelését és biztonságos feldolgozását.

    Fogalomtár

    Adatkezelés és adatvédelem

    Minden megadott információt a hatályos jogszabályokkal, különösen az AML törvénnyel és a GDPR-ral összhangban kezelünk. Az adatokat kizárólag a törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében használjuk fel, azokat a törvényben meghatározott kereteken túl harmadik félnek nem adjuk át, és marketing célokra nem használjuk fel.

    Mi történik, ha nem igazolja vissza a kérdőívet?

    Amennyiben az Akcenta nem rendelkezik aktuális és teljes körű adatokkal, a szolgáltatások nyújtása korlátozható vagy felfüggeszthető, és a törvényi követelményeknek megfelelő egyedi megoldásra lehet szükség. A kérdőív időben történő kitöltése segít megelőzni az együttműködés során felmerülő esetleges komplikációkat.

    AML (Anti-Money Laundering): A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére irányuló jogi intézkedések összessége.

    KYC (Know Your Customer): Az ügyfél azonosításának és adatainak az üzleti kapcsolat fennállása alatti folyamatos frissítésének folyamata.

    Tényleges tulajdonos: Az a természetes személy, aki végső soron ellenőrzést gyakorol egy jogi személy felett, vagy abból meghatározó előnyre tesz szert.

    PEP (Politikailag exponált személy): Olyan személy, aki jelenleg vagy a múltban fontos közfeladatot látott el, beleértve a hozzá közel álló személyeket is.

    Adóügyi illetőség: Az az állam, amelyben egy személy vagy társaság adóügyi szempontból rezidensnek minősül.

    DigiSign: Elektronikus eszköz, amely lehetővé teszi a dokumentumok biztonságos online küldését, kitöltését és visszaigazolását.

    https://media.akcenta.eu/image/upload/v1719400793/01_Financial_savings_on_light_RGB_1a9f1c1d7a.svg

    További információra van szüksége?

    Szeretnék ügyfél lenni